Goiânia, sábado, 9 de abril, por Willames Sales – Em um país que ganha cada vez mais adeptos às criptomoedas, é comum que milhares de novos investidores queiram entrar para esse mercado e investir em Bitcoin, por exemplo. No entanto, golpes e fraudes ainda são alvos de preocupações entre os usuários de exchanges brasileiras e internacionais.
Em um caso famoso que aconteceu no ano de 2019,
uma das maiores exchanges do país, a Mercado Bitcoin, recebeu um processo do banco Itaú. Nesse sentido, a instituição bancária exigiu que a conta de um cliente, suspeito de cometer um crime, fosse bloqueada. Confira, a seguir, os detalhes do processo aqui, no Humor do Mercado.Confira: como o Bitcoin pode chegar a mais de 5 milhões? veja os detalhes
Itaú contra Mercado Bitcoin
Conforme o banco Itaú, um cliente do Mercado Bitcoin seria o suspeito de cometer uma fraude que envolveu milhares de reais. Primeiramente, um idoso de 81 anos teria perdido mais de R$ 200 mil após um suposto golpista invadir suas contas. Em seguida, o criminoso teria convertido o dinheiro em mais de 12 Bitcoins.
E no dia 4 de março de 2022, o juiz que está cuidando do processo seguiu com os pedidos de diligência. No caso, a autoridade tomou as medidas necessárias antes do julgamento, que irá decidir o resultado. Assim, o Itaú pede que o Mercado Bitcoin devolva o dinheiro da vítima.
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No entanto, a exchange argumenta que a quantia não teria ido para as contas do usuário, mas sim para outra instituição. O caso segue a mais de 3 anos, quando o idoso foi até a uma agência do Itaú para informar que teria sofrido um golpe. Segundo o banco,
o rastreio indicou que o dinheiro foi para o Mercado Bitcoin.Investigações apontam possível autor
Os advogados responsáveis pela defesa da vítima estão recolhendo as provas contra o possível golpista, apontaram um nome que pode ser o do autor do crime: Guilherme Arruda Guimarães. Toda a transferência dos valores até o portal Mercado Bitcoin estava nas contas do nome mencionado.
Dessa maneira, Guimarães teria invadido as contas da vítima, transferido o valor para a exchange e convertido, novamente, o dinheiro em reais. Assim que o processo chegou à Polícia Civil do Estado de São Paulo, o suspeito tentou sacar mais de R$ 150 mil de suas contas, mas o juiz bloqueou o pedido.
Segundo uma matéria publicada por Fábio Grellet, no portal Terra, em agosto de 2021, neste mesmo ano, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 150 milhões em uma operação feita contra golpistas do mercado das criptomoedas. Dessa maneira, mesmo sendo protegidas pela blockchain, investidores precisam ficar atentos e proteger suas ”coins”.
Veja este vídeo, “Como sacar reais do mercado Bitcoin para a sua conta”, esse é um vídeo do canal, “Mercado Bitcoin” do YouTube.
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